柬埔寨反贪局（ACU）近日宣布，网络诈骗活动的主要策划者、化名“Trangol”的中国男子张建强（Zhang Jian Qiang）被发现利用加密货币将其诈骗所得的大量资金转移至国外。根据ACU的调查，张建强曾用“蔡友源”（Chai Youyuan）这一别名，通过“OKX热钱包”（OKX Hot Wallet）向他在海内外的上级转移了约250,605,000枚USDT，加合计在2亿5000多万美元，这一金额占其涉案资金的90%。这些资金在到账后迅速通过加密货币渠道被转出柬埔寨境外，几乎没有在柬境内留下任何资金，而留存于柬埔寨的仅有数万美元，用于维持诈骗活动的正常运作，一旦被发现会立刻被依法封停。

进一步的调查显示，张建强名下拥有十多个加密货币账户，专门用于向本地相关人员支付费用。这些支付的对象包括移民警察匹帕平（Phip Hapheng）和国公省基里沙哥县白沙乡的乡长印伦（Riem Rum）。这些资金的结算由位于金边市铁桥头区的“ Sokkong 148”货币兑换店的店主莱速坤（Lay Sokkong）负责，他借助自己合法的银行账户，将美元转账给印伦。ACU在9月28日晚表示，张建强的团伙大量使用USDT等加密货币，并通过本地的货币兑换商将这些加密货币兑换成美元或人民币，然后再转账到指定账户，以此隐瞒资金的来源。

在法律程序上，莱速坤的案卷已于上周整理完毕并提交给了法院。该案件涉及乡长印伦为一个42名诈骗者组成的犯罪团伙提供庇护，并允许他们在其名下的5公顷土地上设立诈骗据点。此外，基里沙哥县的前副警察局长津速潘以及涉嫌窝藏犯罪嫌疑人的杰顺、杰文那也被卷入调查。目前，所有涉案人员已经被移交法庭，面临网络诈骗、共谋犯罪及洗钱等指控。